Lừa đảo “cắt đá tìm ngọc”, 36 bị cáo nhận 335 năm tù

Ngày 10/11, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản “cắt đá tìm ngọc”, TAND TP Quảng Ninh đã tuyên án, theo đó tổng hình phạt đối với 36 bị cáo là 335 năm tù.

Trước đó, tại phiên tòa, theo đại diện Viện kiểm sát, lời khai nhận hành vi phạm tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, lời khai của bị hại và những tài liệu, chứng cứ đã thu thập. Viện kiểm sát xác định có đủ căn cứ truy tố 36 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để làm rõ cách thức khiến người xem livestream tin tưởng chuyển tiền, Kiểm sát viên đối chiếu lời khai của các bị cáo với lời khai của 311 bị hại được Cơ quan điều tra thu thập.

Những lời khai này được đối chiếu với dữ liệu trong 24 điện thoại thu giữ của 23 bị cáo, gồm các cuộc gọi, tin nhắn, hình ảnh liên quan đến hoạt động livestream lừa đảo. Kết quả nhận diện các trang Facebook của bị cáo và bị hại cũng phù hợp với nhau.

Từ sao kê tài khoản ngân hàng và chứng từ chuyển tiền của các bị hại, đại diện Viện kiểm sát xác định nhóm này đã chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của 32.167 người, thông qua 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận, tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác.

Trong vụ án, bị cáo Trần Thị Chi (SN 1989, trú phường Móng Cái 2), bị cáo Vũ Văn Hải (SN 1995, trú phường Móng Cái 3) và bị cáo Dương Văn Cảnh (SN 1982, trú phường Móng Cái 1, cùng TP Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò chính.

HĐXX nhận định, các bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội theo sự phân công, phải chịu trách nhiệm đối với số tiền cùng đồng phạm chiếm đoạt trong thời gian tham gia.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Trần Thị Chi 17 năm tù; Vũ Văn Hải 14 năm tù; Dương Văn Cảnh và Bàng Văn Thưởng mỗi bị cáo 13 năm tù; Nguyễn Hồng Phúc và Bùi Tuấn Ninh mỗi bị cáo 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo: Phạm Thị Ngân, Nguyễn Thị Quỳnh và Đặng Ngọc Sơn cùng nhận mức án 11 năm tù; Phạm Thị Linh Huệ, Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Vy Thị Mơ và Đặng Minh Tuấn mỗi bị cáo 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thùy Dung 10 năm tù.

Các bị cáo: Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Lan Hà và Bùi Thị Phương Quyên bị phạt mỗi người 8 năm 6 tháng tù; Phạm Mai Anh, Đồng Thị Mai Anh và Trần Thị Tươi mỗi bị cáo 8 năm tù.

Các bị cáo: Trần Xuân Hiệp, Đặng Thị Diễm Quỳnh, Phạm Thị Sáu, Mùi Văn Thân, Phan Thị Vân Anh, Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Phương cùng nhận mức án 7 năm 6 tháng tù; Lê Thị Hòa, Tạ Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Thìn, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Thị Trang, Nguyễn Mạnh Thắng và Đoàn Thị Minh Quy mỗi bị cáo 7 năm tù.

Riêng bị cáo Ngô Gia Quyền bị phạt 7 năm 6 tháng tù trong vụ án này. Tổng hợp với hình phạt 24 tháng tù của bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 9 năm 6 tháng tù.

Về dân sự, HĐXX buộc các bị cáo liên đới trả lại cho 211 bị hại tổng số tiền gần 5,984 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ hơn 2,264 tỷ đồng đã nộp khắc phục hậu quả, số tiền còn phải trả là hơn 3,719 tỷ đồng.

Đối với hơn 257,8 tỷ đồng của những người chuyển tiền nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch và chưa có yêu cầu bồi thường, phần trách nhiệm dân sự được tách để giải quyết bằng vụ án khác khi đủ điều kiện.

Nhóm đối tượng tổ chức, điều hành tại Trung Quốc cùng những người liên quan chưa được làm rõ tiếp tục được điều tra, xử lý trong phần vụ án đã tách.

Nguồn: Công an nhân dân